La Agencia de Regulación y Control de Activos (ARCA) comenzará a intensificar la supervisión de las billeteras virtuales que registren saldos superiores a los 700 mil pesos. En estos casos, los usuarios deberán presentar documentación que certifique el origen de los fondos, con el fin de verificar que provengan de actividades legales y debidamente declaradas.
Para saldos inferiores a ese umbral, los movimientos no serán objeto de un control exhaustivo, aunque no estarán exentos de justificación.
La medida tiene como principal objetivo frenar la evasión fiscal y evitar que las billeteras virtuales se utilicen para operaciones ilícitas, como el lavado de dinero o transacciones fuera del circuito financiero tradicional.
