Las autoridades argentinas han iniciado una investigación sobre un presunto esquema de financiamiento para organizaciones terroristas islámicas, tras recibir alertas sobre millonarias transferencias de dinero desde el país hacia Hezbollah y Hamas. La Unidad de Información Financiera (UIF) ha identificado a dos individuos, uno de ellos un ciudadano argentino residente en Córdoba, como posibles implicados en estas actividades.
El informe detalla que la UIF recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que vinculan a estos individuos con transferencias de grandes sumas de dinero a las mencionadas organizaciones. El ciudadano argentino, cuya identidad completa no ha sido revelada, ha sido señalado por realizar múltiples transferencias a través de criptomonedas. Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de nacionalidad siria y designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un importante financiador de Hezbollah, también está bajo la lupa.
La UIF ha ordenado el congelamiento de los bienes y activos de ambos sospechosos por un periodo de seis meses, como medida preventiva. La alerta se desencadenó después de que varias entidades financieras y una compañía de seguros informaran sobre las transacciones sospechosas de estos individuos.
Al-Law ha utilizado una red de empresas y transferencias de criptomonedas para mover fondos, según las investigaciones. Estados Unidos lo sancionó en marzo de 2024 por facilitar el financiamiento a Hezbollah. El argentino involucrado, cuya identidad aún no ha sido divulgada oficialmente, está siendo investigado en Córdoba y podría estar vinculado a Hamas.
El informe preliminar de la UIF sugiere que el ciudadano argentino podría haber realizado más de 30 operaciones financieras en los últimos dos años, conectando una billetera virtual en Brasil con redes controladas por Al-Law. El volumen total de las transacciones investigadas supera los 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de un millón y medio de dólares. La investigación está avanzando con la colaboración de agencias internacionales que han proporcionado información clave para rastrear los fondos.
